Compliance e investigación
El área de Compliance e Investigación de Cescon Barrieu apoya a empresas en la construcción y el fortalecimiento de culturas corporativas íntegras, sostenibles y preparadas para enfrentar los riesgos legales y reputacionales más relevantes de la actualidad. Actuamos con visión estratégica, sólida base técnica y compromiso con la seguridad jurídica de nuestros clientes.
Nuestra práctica se caracteriza por un enfoque multidisciplinario y colaborativo, reuniendo especialistas de diversas áreas del Derecho para ofrecer soluciones completas y alineadas con los más elevados estándares de gobernanza corporativa. Trabajamos junto a departamentos internos de compliance, liderazgos y áreas sensibles del negocio para garantizar consistencia, eficiencia y adherencia regulatoria.
Formamos parte del núcleo de Investigaciones de la firma, estructura que concentra el conocimiento de profesionales altamente experimentados en Compliance, Penal, Antimonopolio, Laboral y Protección de Datos. Con esta actuación integrada, conducimos auditorías e investigaciones internas complejas, con foco en preservar activos, reputaciones y la continuidad de los negocios.
Nuestros principales ámbitos de actuación incluyen:
- Estructuración y perfeccionamiento de programas de compliance, con análisis de riesgos, capacitaciones personalizadas, políticas internas e integración con iniciativas ESG.
- Conducción de investigaciones internas involucrando corrupción, fraudes, acoso y otros desvíos de conducta.
- Due diligence anticorrupción en M&A, con evaluación de riesgos y recomendaciones prácticas para decisiones de inversión.
- Consultoría en operaciones y modelos de negocios con exposición a riesgos regulatorios o sanciones internacionales.
- Representación en litigios complejos relacionados con corrupción, con apoyo técnico-jurídico e institucional para interacciones con autoridades.
Nuestra experiencia
- Participación en proyectos con repercusión internacional e interfaz con múltiples jurisdicciones.
- Reconocimiento por los principales rankings jurídicos, como Chambers and Partners y The Legal 500.
- Fuerte presencia en el desarrollo y seguimiento de políticas de compliance en empresas líderes de mercado.
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